Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Comet Holding AG

^ Comet Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

14.04.2022 / 13:30

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An der 73. ordentlichen Generalversammlung der Comet Holding AG waren 80.51% der stimmberechtigten Aktien vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten folgenden Anträgen des Verwaltungsrats zu:

Der Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung der Comet Holding AG sowie die Berichte der Revisionsstelle wurden genehmigt und den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. Zudem genehmigten die Aktionäre den Dividendenvor-schlag von CHF 3.50 pro Aktie. Die Auszahlung der Dividende wird am 22. April 2022 erfolgen.

Wiederwahlen Die Mitglieder des Verwaltungsrats Gian-Luca Bona, Mariel Hoch, Patrick Jany, Heinz Kundert und Tosja Zywietz stellten sich zur Wiederwahl und wurden für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur Gene-ralversammlung 2023 bestätigt. Heinz Kundert wurde als Präsident des Verwaltungsrates bestätigt. Mariel Hoch und Gian-Luca Bona wurden als Mitglieder des Nomination and Compensation Committee (NCC) für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung bestätigt. Ernst & Young AG wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wiedergewählt. Die Aktionäre wählten zudem Patrick Glauser, FIDURIA AG, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2023 wieder.

Neuwahlen Wie vom Verwaltungsrat vorgeschlagen, wählten die Aktionäre Edeltraud Leibrock als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2023.

Konstituierung des Verwaltungsrats In seiner konstituierenden Sitzung hat der Verwaltungsrat seine Aufgaben wie folgt verteilt: Mariel Hoch wurde als Vizepräsidentin bestätigt. Die Leitung der Ausschüsse bleibt unverändert: Mariel Hoch behält den Vorsitz des Nomination and Compensation Committee (NCC). Patrick Jany wird weiterhin das Audit Committee (AC) leiten und Gian-Luca Bona bleibt Vorsitzender des Technology Committee (TC). Edeltraud Leibrock wir zum Mitglied des TC ernannt, während Tosja Zywietz als Mitglied des AC wirken wird.

Annahme der Anträge zur Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung Die Aktionäre genehmigten die Vergütung des Verwaltungsrats für die kommende Amtsperiode, die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 und die variable Vergütung der Ge-schäftsleitung für 2021. Der Antrag des Verwaltungsrats, den Vergütungsbericht 2021 in einer Konsul-tativabstimmung zu bestätigen, wurde ebenfalls angenommen.

Änderung der Statuten Die Hauptversammlung genehmigte die Änderung von Artikel 22 Absatz 2 der Statuten, die eine Erhöhung der Aktienkomponente für den Verwaltungsrat auf 40 % der Vergütung (vorher 33.3 %) und eine Verringerung des in Bar gezahlten Betrags auf 60 % (vorher 66.6 %) beinhaltet. Die Erneuerung der Ermächtigung zur Erhöhung des Aktienkapitals um maximal 770'000 CHF wurde jedoch abgelehnt.

Die nächste ordentliche Generalversammlung wird am 20. April 2023 in Bern stattfinden

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Quelle: dpa-Afx